..............................................................................................................................................
HOTARAREA nr. 1 / 07.03.2013
Art.1 Se aproba Programul de activitate si BVC-ul pentru anul 2013 asa cum rezulta din documentele sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.
Art.2 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 25.03.2013.
Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.
HOTARAREA nr. 2 / 07.03.2013
Art.1 Actionarii societatii , convocati statutar si reuniti astazi 07.03.2013 la sediul societatii , au hotarat urmatoarele :
Imputernicirea D-lui Ovidiu Cernega – Presedinte al Consiliului de Administratie , a D-nei Elena Costin – Director General si a D-lui Constantin Butucaru in calitate de Director General Adjunct al SC ATLAS SA Galati, impreuna sau separat , pentru a semna contractele de credit si leasing , contractele de garantii aferente, amendamentele la contractele de credit si de garantie precum si orice alte documente necesare si in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat intre parti in legatura cu acestea.Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea , iar specimenul de semnatura al persoanelor desemnate este urmatorul :
D-l Ovidiu Cernega __________________________D-na Elena Costin __________________________
D-l Constantin Butucaru __________________________Prezentul specimen de semnatura a fost emis astazi 07.03.2013,in prezenta actionarilor intruniti la AGOA.
Art.2 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 25.03.2013.
Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie. ...............................................................................................................................................
HOTARARI ADOPTATE DE CATRE ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IN ANUL 2012
HOTARAREA nr. 1 / 21.03.2012
privind suplimentarea Programului de investitii pentru anul 2011
Art.1 Se aproba suplimentarea Programului de investitii pentru anul 2011 cu suma de 233.441 lei asa cum rezulta din documentele sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.
Art. 2 Se mandateaza D-na Mitru Aurora, pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. , Partea a - IV a.
Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 06.04.2012.
Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.
HOTARAREA nr. 2 / 21.03.2012
privind aprobarea programului de activitate si BVC-ului pentru anul 2012
Art.1 Se aproba Programul de activitate si BVC-ul pentru anul 2012 asa cum rezulta din documentele sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.
Art.2Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 06.04.2012.
Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.
HOTARAREA nr. 3 / 21.03.2012
privind prelungirea contractului auditorului financiar
Art.1 Se aproba prelungirea , pentru o perioada de 2 (doi) ani , a contractului auditorului financiar SC ALL CONSULTING SRL Galati , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub numarul J17/458/2006 , CUI 18469892 , reprezentata de D-na Danaila Angelica-Administrator.
Art.2 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarâri la Oficiul Registrului Comertului Galati.
Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 06.04.2012.
Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui
Consiliului de Administratie.
HOTARAREA nr. 4 / 27.04.2012
privind aprobarea situatiilor financiare de inchidere a exercitiului financiar 2011
Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2011 .
Art.2 Se aproba situatiile financiare de inchidere a exercitiului financiar al anului 2011 asa cum rezulta din documentele prezentate în cadrul sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba repartizarea profitului net de 187.739 lei , realizat in exercitiul financiar 2011 , dupa cum urmeaza :
· Fond de rezerva 13.958 lei
· Alte rezerve – ca surse proprii de finantare 173.781 lei
Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitarea functiei in anul fiscal 2011.
Art.5 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 16.05.2012.
Art.6Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare privind depunerea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
HOTARAREA nr. 5 / 27.04.2012
privind incetarea mandatului de administrator al D-lui Trandaf Dan Mugurel
Art.1 AGOA ia act de demisia D-lui Trandaf Dan Mugurel din functia de administrator al ATLAS SA Galati si aproba incetarea mandatului si eliberarea din functie a acestuia .
Art.2 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 16.05.2012.
Art.3 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.
HOTARAREA nr. 6 / 27.04.2012
privind aprobarea programului de investitii pentru anul 2012
Art.1 Se aproba Programul de investitii pentru anul 2012 , pana la concurenta sumei de 5.113.947 lei , asa cum rezulta din documentele prezentate în cadrul sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.
Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a aproba modificarea structurii Programului de Investitii pentru anul 2012 , in cadrul valorii aprobate , in functie de cerintele reale ale pietei.
Art.2 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 16.05.2012.
Art.3 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.
HOTARÂREA nr. 7 / 12.12.2012
Art.1 Se numeste Dl. Roca Iosif - cetatean roman , legitimat cu CI seria GL, nr. 497500 , CNP 1530421170387 , nascut in comuna Faraoani , judetul Bacau si avand domiciliul in Galati , Str. Tecuci Nr. 3 , bloc V 3 , ap.12 , in functia de administrator cu puteri depline la SC ATLAS SA Galati , pentru fractiunea de mandat cuprinsa intre 12.12.2012 - 01.05.2015.
Art.2 Avand in vedere componenta actuala a consiliului de administratie , se aproba incheierea actului aditional la contractul de administrare si se imputerniceste Dl. Simion Relu - reprezentantul actionarului majoritar , pentru a reprezenta societatea si a semna , in numele acesteia , actul aditional.Art.3 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare privind depunerea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al României.
Art.4 Se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 31.12.2012.Art.5 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.
